Республика Татарстан
25 августа 2020 г. в 19:26
1394

Задержаны подозреваемые в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности

Злоумышленники открывали в банках республики расчетные счета для подконтрольных юридических лиц, производили снятие наличных денежных средств со счетов и их инкассацию. Ими обеспечивался общий бухгалтерский учет, администрирование платежей, подбор клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных фирм и обналичивание денежных средств. Вернуться в раздел
Милицейская волна