Ложь как бизнес-проект

• спецдосье
• Чувашская Республика
• мошенничество
• инвестиции
• незаконная банковская деятельность
• обналичивание денег
• расследование
• суд

Супруги из Чувашии устраивали праздники для вкладчиков, приглашали звёзд, сулили золотые горы. А за кулисами – пустые счета. С 2008 года под видом микрофинансовой организации сообщники собирали деньги с граждан под баснословные проценты. Уверяли, что средства будут вложены в высокодоходные ценные бумаги. Куда на самом деле утекли сбережения людей, в итоге установили полицейские.

Следственным управлением МВД по Чувашской Республике завершена работа над уголовным делом в отношении организованной группы. Муж и жена обвиняются в хищении не менее 867 млн рублей у порядка 1500 потерпевших.

Их история начиналась красиво. В Чувашии и Нижегородской области открылись восемь офисов микрофинансовой организации. Потенциальным клиентам обещали высокие доходы от вложений – до 60 % годовых. Дельцы уверяли, что все средства можно будет вернуть с процентами по первому требованию. Сеть широко рекламировала услуги, проводила для вкладчиков шоу с участием популярных эстрадных исполнителей, устраивала розыгрыши призов. В общем, пускала пыль в глаза, обещая баснословную прибыль и красивую жизнь.

– С клиентами общались сотрудницы учреждений. Они рассказывали о директоре фирмы как об очень порядочном человеке. Якобы он был депутатом, служил в Афганистане, имеет кучу наград. В общем, честнейший руководитель, – поделился оперативный сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.

Всё это было лишь словами. Люди верили в «надёжное вложение», не подозревая, что их накопления просто перераспределяются между старыми и новыми клиентами, а не работают в реальном секторе экономики.

В то время, когда люди лишались последних средств к существованию, организаторы пирамиды не отказывали себе ни в чём. Дорогие рестораны, постоянные заграничные путешествия – по соцсетям владельца финансовой империи можно было проследить его беззаботную жизнь.

Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере продолжалось с 2020 по 2026 год. В целях легализации дохода, полученного незаконным путём, сообщники совершили операции по покупке семи объектов недвижимости и автомобиля на общую сумму свыше 27 млн рублей. На это имущество наложен арест с целью возмещения ущерба потерпевшим.

Свою вину супружеская пара так и не признала. Несмотря на это, полицейскими собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены на рассмотрение в суд.