Без права на обналичивание

• спецдосье
• Красноярский край
• мошенничество
• материнский капитал
• обналичивание денег
• выплаты
• бюджетные средства
• бюджет
• суд

В Красноярском крае 22-летняя девушка организовала группировку из 11 человек, которая обманула более 1200 владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала. Общий ущерб составил 354 миллиона рублей. Правоохранительные органы пресекли преступную деятельность и закрыли незаконный бизнес.

Подошла основательно

Идея о создании преступной группы пришла обвиняемой, когда она трудилась в компании, выдававшей целевые займы под средства маткапитала. Проработав чуть больше года региональным руководителем, она детально изучила все аспекты, разобралась, как можно незаконно обналичить сертификаты, и решила, что готова возглавить такую же фирму.

Фигурантка придумала и подготовила устав и иные учредительные документы общества с ограниченной ответственностью. Собрала и подала полный пакет документов в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица. Когда всё было готово к запуску, она уволилась из фирмы, где всему научилась, и увела с собой ещё нескольких человек, предложив им работать на неё.

Примечательно, что ключевые сотрудники компании осознавали незаконность своих действий по обналичиванию материнского капитала. Они обманывали государство и держателей сертификата, присваивая часть денег, к которым не имели никакого отношения.

Работали как часы

Преступная группировка действовала по одной схеме. Клиенты, желающие получить «живые деньги» за свой сертификат, обращались в компанию за помощью. Им разъяснялось: закон не предусматривает получение наличных. Но! Фирма может оказать содействие в заключении ряда сделок, которые якобы предусмотрены действующим законодательством. Главное было указать, что средства будут использованы для строительства частного дома, хотя возводить его уже необязательно. Кто там проверять-то будет…

Но услуги компании, конечно же, не бесплатны. Стоимость зависела от выбора программы: чем короче срок выдачи денежных средств, тем дороже услуги.

Клиент заключал договор и ждал. Ну а сотрудники тем временем собирали пакет документов для подачи в Пенсионный фонд Российской Федерации. Когда всё было готово, держателю сертификата сообщали, что для окончания оформления сделки необходимо иметь в собственности земельный участок. Есть он у вас? Нет? Будет! Специалисты на выбор предлагали разные. Стоимость для покупателей агентства была завышена, ведь и на этом тоже можно было заработать.

Основной массив, который включал жителей не только Красноярского края, но и Иркутской области, Тывы и Хакасии, составляли социально незащищённые граждане, находящиеся в сложной финансовой ситуации.

Нужно отвечать

Молодой начальнице казалось, что она сорвала джекпот: поток клиентов тянулся из разных регионов, сотрудники выкладывались на полную, а цифры на банковских счетах только росли. Она даже не подозревала, что находилась под пристальным наблюдением полицейских, которые тщательно фиксировали каждое её действие, собирая неопровержимые доказательства, чтобы вскоре возбудить уголовное дело.

Незаконность действий фирмы выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Оперативники тщательно изучили каждого участника группировки.

– Только представьте: больше тысячи обманутых клиентов, 749 случаев мошенничества. Для помощи была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли семь следователей и четыре оперативника. Мы проделали колоссальный объём работы, изучая досконально каждый факт. Преступления совершались не под копирку. Общая схема одна, но обстоятельства всегда разные, – отмечает Регина Бех.

Теперь собранные следствием материалы изучает суд, который определит степень виновности каждого участника группы и назначит заслуженное наказание.