Аферистка широкого размаха

• спецдосье
• Красноярский край
• аферисты
• мошенничество
• незаконная банковская деятельность
• финансы
• расследование
• суд

Управляющая банком в Красноярском крае похитила 150 млн рублей у клиента финансовой организации под предлогом открытия вклада, сулящего выгодные проценты. Целых два года она водила потерпевшего за нос, а когда обман раскрылся, сбежала за границу. Однако уйти от преследования правоохранителей женщине не удалось – за содеянное она поплатилась свободой.

Состоятельная жертва

Среди коллег 37-летняя служащая (назовём её Ольгой) пользовалась уважением. Исполнительная и ответственная, ей доверяли не только подчинённые, но и руководители. Никто не подозревал, что примерная сотрудница с многолетним стажем окажется мошенницей.

Женщина долгое время искала подходящего клиента, который бы воспользовался услугами банка и внёс большую сумму денег. Финансистка планировала играть по-крупному, потому выбирала жертву тщательно. Владелец строительной компании с многомиллионным состоянием подошёл как нельзя лучше.

Бизнесмен, уверенный в значительной и скорой прибыли, передал аферистке 50 млн рублей для вложения на год. Ольга, получив капитал, вовсе не собиралась осуществлять договорённости. Воспользовавшись служебным положением, вынудила ничего не подозревающих подчинённых нарушить установленные правила по проведению платёжных операций.

– Объяснила коллегам, что «помогает близкому другу», а сама подделала документы об открытии вклада на всю сумму и передала фальшивые бумаги потерпевшему, хотя на самом деле на счёт положила только пять миллионов. Для видимости, – рассказал начальник отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю подполковник юстиции Юрий Истратов. – После беспрепятственно вынесла похищенные 45 млн рублей из банка.

Кукиш вместо куша

Украденной суммы оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить непомерные аппетиты. Узнав, что у строительного магната в другой организации лежат ещё 100 млн рублей, мошенница убедила его переместить их в подконтрольное ей финансовое учреждение и похитила по той же схеме.

Целый год поведение Ольги было вполне вольготным: она занималась покупкой и ремонтом квартир, баловала себя дорогими подарками в виде премиальных автомобилей. Но пришло время выплачивать проценты по вкладу. Сумма, помимо основной, набежала солидная – 37,5 млн рублей, а предпринимателю не терпелось получить куш. Однако сделать это так и не получилось.

Злоумышленница сообщила вкладчику, что он пропустил день выдачи денежных средств, поэтому быстро вернуть мужчине его миллионы она не сможет. После «кормила клиента завтраками» и даже придумала историю с арестом учредителя банка, который якобы вывел часть средств, из-за чего компании нечем рассчитываться со вкладчиками.

Бизнесмен, потеряв терпение, написал заявление в полицию. Как оказалось, на тот момент женщина уже не работала в учреждении, а узнав, что её ищут, сбежала из страны.

Турецкие каникулы

Правоохранители выяснили, что экс-начальница финансовой организации хоть и чувствовала временную безнаказанность, на всякий случай готовилась к побегу из России. Пока деньги предпринимателя якобы лежали на вкладе, Ольга периодически ездила в Турцию, обзавелась там недвижимостью, а когда поняла, что оперативники «на хвосте», улетела за границу.

Подозреваемую объявили в международный розыск за совершение преступления, предусмот­ренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

– Заочно ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, – поясняет тонкости Юрий Истратов. – Затем мы подготовили документы, подтверждающие причастность женщины к мошенничеству, и вместе с решением об аресте направили иностранным коллегам.

Турецкие полицейские нашли беглянку. После этого в течение двух лет велись переговоры, которые завершились возвращением аферистки на родину.

Экс-руководительница банка признана виновной в инкриминируемом преступлении и приговорена к четырём годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Обманутый бизнесмен предъявил иск банку, в котором работала осуждённая. Суд частично удовлетворил материальные претензии предпринимателя, взыскав с кредитной организации сумму вклада в 150 млн рублей, проценты в размере 1,6 млн рублей, свыше 41 млн рублей неустойки и компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей.

ФОТО: из личного архива Юрия Истратова / Мошенницу задержали в Турции