Жительница Владикавказа уличена в неправомерном обороте средств платежей и создании подставных фирм
Сотрудниками следственной части Следственного управления МВД по Республике Северная Осетия – Алания расследуется уголовное дело в отношении участницы преступной группы, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Противоправная деятельность 50-летней жительницы Владикавказа была пресечена оперативниками УЭБиПК республиканского МВД. По версии полиции, для транзита денежных средств подозреваемая использовала подконтрольные себе фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Злоумышленница вместе с сообщниками оформляла договоры по несуществующим сделкам и услугам, а затем формировала ложные сведения о назначении платежей. По фиктивным платёжным поручениям фигурантка перевела подельникам более 9 миллионов рублей.
В ходе проведённых обысковых мероприятий полицейскими изъяты документы, печати, электронные цифровые подписи, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.
На время следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Читайте также
