В Удмуртии будут судить организатора финансовой пирамиды, жертвы которой лишились 420 млн рублей
Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом под видом организации деятельности кредитно-потребительского кооператива. На скамью подсудимых отправится учредитель этой организации – жительница Ижевска 1977 года рождения.
По версии следствия, фигурантка открыла филиалы КПК в 22 регионах страны. Действовал кооператив по принципу финансовой пирамиды: от пайщиков принимались вклады и заключались договоры с условием возврата взноса с процентами за пользование денежными средствами.
Однако на деле гражданам выплачивались лишь проценты по вкладам, без возврата всех вложенных средств. Установлено, что полученные от вкладчиков финансы злоумышленница инвестировала в подконтрольные микрофинансовые компании.
Противоправная деятельность организатора криминального бизнеса длилась с 2012 по 2017 год и была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике.
Следствием установлены 950 потерпевших, которым причинён ущерб в размере более 420 миллионов рублей.
В рамках сопровождения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, объём которого составил 351 том, проведены обыски, 62 судебные экспертизы и допросы. В ходе следствия на имущество обвиняемой (10 земельных участков, 2 квартиры, коттедж и автомобиль) судом наложен арест.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Ижевска для рассмотрения по существу.
