В суд направлено дело о причинении имущественного ущерба и отмывании почти 4 миллионов рублей
Следователями СУ МУ МВД России «Красноярское» завершено расследование уголовного дела по обвинению директора организации в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием» и ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».
Установлено, что в апреле 2019 г. обвиняемый заключил договор субподряда с предприятием на выполнение ремонта автомобильных дорог. После того, как работы были завершены в полном объёме, злоумышленник, получив от заказчика денежные средства, не перечислил оплату на счёт субподрядчика.
Чтобы не платить по договору субподряда, фигурант вышел из состава учредителей организации, произвёл смену директора на формальное лицо и перевёл денежные средства на свою банковскую карту под видом выплаты дивидендов и возврата долга по договору. Общая сумма материального ущерба составила 3,9 миллиона рублей.
В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.
Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также
