Четверо теневых финансистов из Смоленской области ожидают суда
Следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области окончено расследование уголовного дела по обвинению четырёх местных жителей в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, создании фиктивных компаний и неправомерном обороте средств платежей.
По версии полиции, в сентябре 2017 года две фигурантки 1979 и 1980 года рождения создали финансовую организацию в целях обналичивания денежных средств, не имея на это специальной лицензии. К своей противоправной деятельности, замаскированной под работу фирмы, оказывающей услуги по бухгалтерскому сопровождению и консалтингу, они привлекли знакомых: женщину 1966 года рождения и мужчину 1993 года рождения.
Клиенты теневого бизнеса по фиктивным основаниям переводили деньги на подконтрольные обвиняемым расчётные счета, из которых 32 принадлежали юридическим лицам, а 40 – индивидуальным предпринимателям и физлицам. После чего фигуранты обналичивали полученные суммы и возвращали, оставляя себе 7 %. Таким образом в результате незаконной банковской деятельности они извлекли доход на сумму свыше 43 млн рублей.
Эти деньги обвиняемые тратили как на собственные нужды, так и на функционирование нелегального бизнеса, в том числе на открытие расчётных счетов, выплату вознаграждений номинальным директорам, уплату обязательных платежей, арендную плату за помещения.
Незаконная деятельность организованной группы была задокументирована сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с региональным Управлением федеральной налоговой службы.
В мае 2021 года сотрудниками УЭБиПК и следователями областной полиции при поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии фигуранты были задержаны. Проведены обыски в офисах и по местам их жительства, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, ноутбуки, бухгалтерская документация
Во время следствия проведено несколько десятков компьютерно-технических экспертиз, психолого-психиатрическая экспертиза, многочисленные документальные исследования. Объём уголовного дела составил более 200 томов.
В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по статьям 172, 187, 173.1 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
