В Севастополе завершено расследование уголовного дела о финансовой пирамиде и отмывании денег
Следователем СУ УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Краснодара, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе предварительного следствия установлено, что с целью незаконного обогащения женщина организовала кредитный потребительский кооператив. Являясь его единоличным руководителем, она привлекала денежные средства жителей Крымского полуострова в качестве вкладов и обещала ежемесячно выплачивать до 20 % от суммы вложений, но исполнять свои обязательства не намеревалась.
Обвиняемая размещала в Интернете, социальных сетях и печатных изданиях рекламу о возможности получения большого дохода, а также арендовала восемь офисных помещений на территории Крыма и города Севастополя, в которых располагались филиалы её фирмы. Нанятые ею работники не были осведомлены о преступном замысле своего работодателя.
Заинтересовавшиеся предложением клиенты передавали злоумышленнице от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. За несколько лет своей противоправной деятельности аферистке удалось обмануть 51 вкладчика и похитить у них около 33 миллионов рублей.
Кроме того, с целью легализации денег, полученных преступным путём, женщина приобрела две квартиры в Краснодарском крае общей стоимостью более 11 миллионов рублей, оформив их на своих родственников.
В ходе предварительного следствия изъяты учредительные и бухгалтерские документы кооператива, договоры передачи личных сбережений, заключенные с вкладчиками, а также иная документация, подтверждающая её противоправную деятельность. На недвижимое имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму около 13 миллионов рублей.
В ближайшее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
