В Орловской области будут судить аферистов, которым сотни обманутых пайщиков доверили свои миллионы
Следователями УМВД России по Орловской области завершено расследование уголовного дела по обвинению трёх участников организованной группы в серии мошенничеств.
По версии следствия, в период с сентября 2016 года по апрель 2019 года злоумышленники - двое жителей Орловской области и их сообщница из Московской области - руководили деятельностью кредитного потребительского кооператива, работавшего по принципу финансовой пирамиды.
Представительства этой организации, обещавшей гражданам выплату баснословных процентов по вкладам, действовали на территориях Орловской, Рязанской, Ивановской, Брянской, Тверской, Калужской, Владимирской областей и Удмуртской Республики.
Для привлечения большего числа вкладчиков аферисты использовали агрессивную рекламу. Желающих быстро обогатиться оказалось немало. Однако их ожидания прибыли не оправдались. Полученные от пайщиков деньги обвиняемые похищали и расходовали по своему усмотрению.
В общей сложности участниками организованной группы похищено свыше 291 миллиона рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 625 человека. На имущество обвиняемых общей стоимостью более 162 миллионов рублей наложен арест.
Расследованием данного уголовного дела занималась специально созданная следственная группа в составе восьми следователей. Сложность в его расследовании заключалась в межрегиональном характере преступной деятельности, значительном объёме материалов уголовного дела (206 томов) и вещественных доказательств, необходимости проведения следственных и процессуальных действий с большим количеством свидетелей и потерпевших.
В рамках расследования уголовного дела было проведено 37 экспертиз, в том числе бухгалтерские, компьютерные, почерковедческие и другие экспертизы, которые в том числе позволили установить причастность обвиняемых к совершению данного преступления.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд города Орла для рассмотрения по существу.
Читайте также
