В Нижнем Новгороде правоохранители пресекли деятельность группы нелегальных банкиров
Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду, ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с представителями регионального УФСБ и спецподразделений управления Росгвардии пресечена незаконная банковская деятельность группы, в состав которой входили пятеро местных жителей.
Предварительно установлено, что в период с января 2017 года по август 2021 года подозреваемые, действуя на территории Нижнего Новгорода, за вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств и кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии).
Участники преступной группы, имея доступ к ключам системы «Клиент-Банк», осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей. Позднее денежные средства выводились с данных расчётных счетов на банковские карты. Впоследствии обналиченные денежные средства передавались клиентам. По предварительным данным, в результате осуществления преступной деятельности злоумышленники получили доход в размере более 11,5 миллиона рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
В результате проведённых обысков в жилищах и автотранспортных средствах подозреваемых, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт осуществления незаконной банковской деятельности: сотовые телефоны, более 300 банковских карт, электронные ключи доступа «Клиент-Банк» формально-легитимных организаций, документы и печати подконтрольных фиктивных организаций, блокноты и черновые записи, денежные средства, более 150 сим-карт.
В настоящее время трём фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении ещё двоих избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Подозреваемые дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Читайте также
