Нижегородская область
10 апреля 2020 г. в 12:50
1784
В Нижнем Новгороде перед судом предстанет группа «подпольных банкиров»
АВТОР: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
ФОТО: из архива «МВД МЕДИА»
Следственной частью Следственного управления МВД России по Нижегородской области окончено расследование уголовных дел в отношении четырёх участников организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Незаконный доход, полученный за период деятельности организованного сообщества, составил более 104 миллионов рублей.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый 1986 года рождения, находясь на территории г. Нижнего Новгорода, являясь руководителем структурных подразделений преступного сообщества, контролировал противоправную деятельность не менее 10 жителей областного центра. С этой целью обвиняемый брал в аренду на короткие сроки офисные помещения на территории Нижнего Новгорода, преимущественно в Нижегородском и Советском районах. Не имея специального разрешения (лицензии), участники преступного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц.
Сотрудниками 4-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области преступная схема была выявлена и участники сообщества задержаны.
По данному факту по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», ч. 1, 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)», в отношении организаторов и участников сообщества возбуждены уголовные дела.
При обыске в одном из офисных помещений, арендованном злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности на ул. Пушкина Нижнего Новгорода, полицейскими изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счётчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы.
Уголовные дела в отношении лиц, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение подобных преступлений обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Вернуться в раздел
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый 1986 года рождения, находясь на территории г. Нижнего Новгорода, являясь руководителем структурных подразделений преступного сообщества, контролировал противоправную деятельность не менее 10 жителей областного центра. С этой целью обвиняемый брал в аренду на короткие сроки офисные помещения на территории Нижнего Новгорода, преимущественно в Нижегородском и Советском районах. Не имея специального разрешения (лицензии), участники преступного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц.
Сотрудниками 4-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области преступная схема была выявлена и участники сообщества задержаны.
По данному факту по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», ч. 1, 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)», в отношении организаторов и участников сообщества возбуждены уголовные дела.
При обыске в одном из офисных помещений, арендованном злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности на ул. Пушкина Нижнего Новгорода, полицейскими изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счётчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы.
Уголовные дела в отношении лиц, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение подобных преступлений обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на МВД МЕДИА в
Милицейская волна
