В Нижегородской области задержана группа лиц, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность
В ходе проведения специальной операции сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области, УФСБ России по Нижегородской области и силовой поддержки спецподразделений Росгвардии была пресечена деятельность организованной группы, участники которой осуществляли незаконные финансовые операции.
Во время обысков в жилищах злоумышленников обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, документы, электронные ключи доступа к системе «Клиент-Банк» и печати подконтрольных фиктивных организаций.
В ходе предварительного следствия установлено, что группа лиц, действуя на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области, осуществляли банковские операции без регистрации юридического лица и специального разрешения (лицензии). Доход от их противоправной деятельности превысил 66 млн рублей.
Правоохранители выяснили, что злоумышленники за процент от суммы осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств по фиктивным основаниям в адрес подконтрольных организаций с последующим их обналичиванием.
Следствием предварительно установлено около 30 подконтрольных фиктивных организаций группы.
Кроме этого, в декабре 2019 года участники группы, воспользовавшись предоставленными клиентом сведениями и подделав необходимые документы, совершили хищение с расчётного счёта индивидуального предпринимателя на сумму более 1,7 млн рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дела, находящиеся на расследовании в СЧ ГСУ Главного управления МВД России по Нижегородской области, объединены в одно производство.
Двум организаторам, один из которых уже был ранее судим за совершение преступлений против собственности, а другой за мошенничество, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Одному из обвиняемых группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении главного организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе допросов лицами даны признательные показания. Расследование по уголовному делу продолжается.
