В Нижегородской области перед судом предстанут застройщики, обманувшие 263 дольщиков
Следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области доказана причастность пяти жителей Нижнего Новгорода к совершению обманным путём хищений денежных средств у 263 участников долевого строительства на общую сумму более 570 миллионов рублей.
В рамках расследования установлено, что в 2014 году житель Нижнего Новгорода 1970 года рождения, действуя умышленно и имея опыт организации и руководства строительством многоквартирных жилых домов, а также зная механизм поступления денежных средств от участников долевого строительства и возможность их бесконтрольного расходования, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации. Для этого он привлёк в преступную деятельность родную сестру, близкого друга и двух знакомых.
Он организовал и контролировал фирмы по строительству многоквартирных домов, расположенные на территории Кстовского района и г. Дзержинска. Учредителями этих организаций стали его родная сестра и близкий знакомый.
Далее фигурант подобрал участки для строительства домов, получил соответствующие разрешения в компетентных органах и даже начал строительство нескольких многоквартирных домов с долевым участием.
Офисы продаж для удобства граждан были размещены непосредственно рядом со стройками, чтобы потенциальные покупатели могли наглядно видеть производимые работы. Персонал в отделах продаж был грамотно подобран. С сотрудниками регулярно проводились обучающие семинары, чтобы они могли расположить к себе людей и вызвать у них доверие.
Организатор определял роль каждого участника группы, ставил задачи и контролировал ход их выполнения. Он лично проводил собеседования и принимал решения о приёме на работу работников, устанавливал размер заработной платы и контролировал поступление от участников долевого строительства наличных и безналичных денежных средств, которыми единолично распоряжался.
Объявления о продаже квартир размещались на популярных интернет-площадках, в печати и местах общего пользования. Потенциальных покупателей привлекала стоимость квартиры, которая была ниже среднерыночной. При этом минимальный первоначальный взнос должен был быть не менее 800 тысяч рублей.
Для многих такие условия были удобными, и граждане заключали договоры долевого строительства. В основном это молодые семьи с маленькими детьми. В надежде улучшить жилищные условия они передавали свои последние деньги обвиняемым. Чтобы получить квартиры, люди влезали в ипотечные кредиты, продавали своё единственное имеющееся жилье.
Однако не все дольщики стали счастливыми обладателями квадратных метров. Два дома так и не были достроены до конца. Злоумышленники затягивали сроки сдачи домов в эксплуатацию, встречались с покупателями с целью перезаключения договоров и продления сроков сдачи домов. В конце 2017 года строительство домов вовсе было приостановлено.
Причина этого, по версии следствия, в том, что не все полученные от дольщиков деньги фигуранты дела тратили на строительство домов, часть средств выводилась на счета подконтрольных организаций, обналичивалась и распределялась между участниками.
По признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» были возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство.
Следствием установлены 263 потерпевших, которым причинён ущерб на сумму более 570 миллионов рублей. В настоящее время злоумышленники возместили ущерб в размере 2,8 миллиона рублей только одному потерпевшему. Следователями были проведены обысковые мероприятия, наложен арест на сумму более 690 миллионов рублей.
Организатор группы попытался скрыться от следствия, но был задержан оперативными сотрудниками. При личном досмотре в его кармане обнаружен заграничный паспорт. У следствия есть основания полагать, что он пытался скрыться за пределами страны. Все остальные участники организованной группы задержаны. На период расследования всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следствие длилось несколько лет. В настоящее время уголовное дело, состоящее из 229 томов, направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу.
Каждому из фигурантов за совершение преступлений в соответствии с действующим законодательством может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
