В Москве передано в суд уголовное дело лжебанкиров, незаконно заработавших почти 108 млн рублей
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих приезжих мужчину в возрасте 33 и 69 лет в незаконной банковской деятельности.
В рамках расследования уголовного дела установлено, что фигуранты, не имея лицензии и используя расчётные счета подконтрольных им организаций, они систематически совершали незаконные банковские операции по транзиту, переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
За свои услуги они брали вознаграждение в размере 14 % от суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета подконтрольных фирм. Установлено, что за период с 2018 по 2020 годы злоумышленники незаконно заработали почти 108 млн рублей.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте также
