В Москве направлено в суд уголовное дело о многомиллионном хищении и отмывании денег
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении денег бухгалтером коммерческой структуры и последующей легализации части похищенного.
Установлено, что обвиняемая осуществляла ведение бухгалтерии организации и имела доступ к системе «Банк-Клиент Онлайн». Пользуясь служебным положением, злоумышленница перевела посредством фиктивных платёжных поручений около 111 млн рублей на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридического лица. Кроме того, фигурантка впоследствии легализовала около 19 млн рублей.
Основанием для возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, послужили материалы проверки, проведённой сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.
В апреле текущего года женщине предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении указанных противоправных деяний.
В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте также
