В Курске в суд направлено уголовное дело по факту серии краж с банковских счетов граждан
Обвиняемыми по уголовному делу проходят четыре фигуранта. Двое из них - 30-летняя девушка и организатор незаконной деятельности – 34-летний житель Самарской области были задержаны на территории г. Самары и этапированы в Курск. Ещё двое фигурантов объявлены в федеральный розыск.
Следственным управлением УМВД России по Курской области установлено, что злоумышленники осуществляли смс-рассылку на номера телефонов жителей Курской области с сообщением о блокировке банковских карт. После чего потерпевшие перезванивали на номер телефона, указанный в сообщении, и злоумышленники, представляясь сотрудниками финансового учреждения, якобы для проверки работы кредиток выясняли конфиденциальную информацию держателей банковских карт, после чего осуществляли переводы их денежных средств на подконтрольные счета.
Потерпевшими были в основном люди преклонного возраста, а номера, на которые они перезванивали, были схожи с банковскими, поэтому у пострадавших не возникало сомнений, что они общаются с настоящими банковскими работниками.
В рамках расследования уголовного дела выяснилось, что незаконно полученные средства злоумышленники тратили на покупки в интернет-магазинах, приобретая крупную компьютерную и бытовую технику, которую впоследствии реализовывали. Кроме того, установлены факты легализации денежных средств.
Роли всех участников группы были распределены. Организатор незаконной деятельности подбирал подельников по тембру голоса и умению поддержать разговор. Контролировал их работу и за нарушение дисциплины штрафовал. Также мужчина управлял всеми финансовыми потоками и распределял денежное вознаграждение в зависимости от роли каждого участника. По имеющейся оперативной информации, на заработанные преступным путём средства он приобретал имущество и оформлял его на подставных лиц, в одном из курортных городов он вёл строительство гостиничного комплекса.
В рамках уголовного дела установлено, что операторы каждый день совершали порядка нескольких сотен телефонных звонков и смс-рассылок. Они имели регулярный доход, а противоправный бизнес совмещали с официальной трудовой деятельностью.
К расследованию уголовного дела были привлечены наиболее опытные следователи, сотрудники уголовного розыска и эксперты-криминалисты УМВД России по Курской области.
В ходе обысков у участников организованной группы изъяли большое количество банковских карт, сим-карт, а также различную компьютерную технику. В рамках расследования были проведены необходимые фоноскопические, компьютерные, технико-криминалистические, лингвистические экспертизы и доказана причастность обвиняемых к 21 эпизоду хищений с банковских счетов жителей Курской области на сумму около миллиона рублей.
Благодаря предпринятым следствием мерам материальный ущерб потерпевшим возмещён в полном объёме. Во время периода расследования на постоянной основе осуществлялось взаимодействие с несколькими регионами, жители которых также могли быть жертвами незаконных действий обвиняемых.
В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 «Кража, совершенная организованной группой» и ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следственным управлением УМВД России по Курской области расследование уголовного дела окончено. Вскоре суд изберёт фигурантам наказание в соответствии с законодательством.
Читайте также
