В Красноярском крае выявлен факт легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков
Ранее полицейские задержали 19-летнего местного жителя, у которого изъяли 240 гр синтетических наркотиков. Сыщики выяснили, что злоумышленник планировал сбыть запрещённые вещества в Ачинске.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе расследования установлено, что гражданин создал в электронной платежной системе виртуальные счета, на которые поступали денежные средства от незаконной деятельности. С целью придания им легального характера, злоумышленник переводил финансовые средства на личный счёт банковской карты. Всего с июля по декабрь 2020 года обвиняемым легализовано около 250 тысяч рублей. Ими он распорядился по собственному усмотрению.
В отношении 19-летнего молодого человека следователями МО МВД России «Ачинский» также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время фигурант находится под стражей.
Расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.
Читайте также
