В Краснодаре судят теневых банкиров, совершивших незаконные операции на 19 млн рублей
В Краснодаре завершено расследование деятельности организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Перед судом предстанут пятеро обвиняемых.
По данным следствия, 38-летний житель Армавира создал нелегальную финансовую организацию аналогичную банковской, в деятельность которой вовлёк четверых сообщников. Участники группы незаконно обналичивали денежные средства в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получая 10% от проходивших через них сумм.
В зависимости от роли каждого они отвечали за учёт операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов и непосредственно обналичивание финансов.
Для реализации криминальной схемы создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчики заключали различные бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг.
Фигурантам уголовного дела вменяются незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное создание юридического лица. Общая сумма совершённых теневыми банкирами операций превысила 19 миллионов рублей.
На период предварительного следствия организатор и один из его сообщников были заключены под стражу, остальным фигурантам уголовного дела избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
