Участникам межрегионального этнического преступного сообщества вменяется отмывание денежных средств

• Самарская область
• Тольятти
• преступное сообщество
• наркотики
• героин
• легализация

В Самарской области следователями СУ УМВД России по г. Тольятти в рамках расследования уголовных дел, возбуждённых по ч. 1, 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», установлена причастность фигурантов к отмыванию денежных средств, полученных от продажи наркотиков (ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Как сообщалось раннее, в январе прошлого года в рамках оперативных мероприятий, реализованных в несколько этапов, сотрудники регионального УНК совместно с коллегами из ГУНК МВД России задержали 7 организаторов и 11 участников преступного сообщества, которым вменяется совершение более 80 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего в рамках оперативных мероприятий полицейскими изъято более 3,7 килограмма героина, а также 690 тысяч рублей и 8 тысяч долларов США.

В ходе расследования уголовного дела следователем назначена бухгалтерско-судебная экспертиза, целью которой было установить оборот денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств на территории субъектов РФ.

Согласно заключению экспертов, лица, входящие в преступное сообщество, в результате совершения различных финансовых операций легализовали свыше 274 миллиона рублей, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Все фигуранты содержатся по стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Вернуться в раздел