В Татарстане сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

• Республика Татарстан
• Набережные Челны
• банковская деятельность

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из СЧ СУ УМВД России по городу Набережные Челны и сотрудниками ФСБ России задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств.

Полицейские установили, что группа местных жителей, состоявшая из 17 человек, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляла незаконные финансовые транзакции. Подозреваемые принимали денежные средства от клиентов, затем через цепочку организаций, фирм-однодневок и посредников отмывали их, обналичивали и передавали заказчикам. В настоящее время устанавливаются лица, в чьих интересах осуществлялись нелегальные финансовые операции.

В общей сложности злоумышленники получили от клиентов более 32 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения. Все подозреваемые состояли в родственных связях.

В результате совместных действий сотрудников УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан и ФСБ России по городу Набережные Челны противоправная деятельность злоумышленников была пресечена. При попытке скрыться от органов следствия в аэропорту были задержаны трое подозреваемых.

Во время проведения 17 обысков по местам жительства подозреваемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружено и изъято 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк-Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчёта денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами. Шесть транспортных средств, принадлежащих фигурантам, осмотрены и помещены на специализированную стоянку.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до семи лет. 

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других подозреваемых лиц продолжаются. Вернуться в раздел