Сотрудники МВД по Республике Крым пресекли деятельность нелегального пункта обмена валюты в Симферополе
Следственным управлением МВД по Республике Крым завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении двух мужчин и женщины, которым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Установлено, что трое местных жителей без получения соответствующей лицензии занимались систематическим приобретением и последующей продажей неопределённому кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства.
Специалистами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявлено несколько эпизодов преступной деятельности, связанной с финансовыми операциями, которые фигуранты проводили в нелегальном обменном пункте, организованном в одном из крупных торговых центров в районе центрального автовокзала Симферополя.
Так, в рамках проверочных закупок правоохранителями задокументированы факты продажи иностранной валюты в размере 1 800 и 38 000 долларов США. При проведении дальнейших следственных действий у подпольных банкиров были изъяты наличные денежные средства на общую сумму более 5 миллионов рублей, полученные ими от преступных деяний.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Киевский районный суд г. Симферополя для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.
На время расследования фигуранты находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также
