Полиция Красноярска пресекла незаконную банковскую деятельность участников преступного сообщества
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов криминального бизнеса и двоих руководителей структурных подразделений, а также семерых активных участников. Все задержанные – жители Красноярска в возрасте от 25 до 42 лет.
Сотрудники полиции установили, что сообщники с 2017 по 2021 год оказывали своим клиентам услуги по приёму денежных средств на подконтрольные банковские счета под видом совершения сделок на поставку товаров и выполнения работ. В последующем деньги обналичивались и возвращались заказчикам с удержанием комиссии в размере 3,5 % от суммы.
Подпольные банкиры располагали большим количеством фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности.
Действуя таким образом, нелегальные финансисты совершили 179 преступлений, предусмотренных статьями 187 и 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также им вменяется совершение противоправных деяний, предусмотренных статьями 172 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В результате криминального бизнеса из легального оборота выведено более 77 миллионов рублей. Доход, извлеченный злоумышленниками, превысил 2,7 миллиона рублей.
Следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» возбуждены уголовные дела, всем 11 задержанным фигурантам предъявлено обвинение. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление всех эпизодов преступной деятельности.
