Полицейскими возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в Запорожской области
Реализуя материалы проверки, собранные сотрудниками УФСБ России по Запорожской области, следователем ОМВД России «Энергодарский» в отношении троих местных жителей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Предварительно установлено, что злоумышленники занимались незаконными банковскими операциями по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной форме. У своих клиентов они принимали рубли наличными, а затем переводили по установленному ими курсу гривны на различные счета в украинских банках, не имея на это никаких официальных разрешений. Чтобы избежать ответственности, фигуранты связывались с заказчиками через мессенджеры и прибегали к мерам конспирации, а в качестве офиса или обменного пункта использовали автомобиль. Как выяснили оперативники, это был основной источник дохода злоумышленников.
В ходе обыска в машине одного из подозреваемых было обнаружено и изъято 2 миллиона рублей, 4 тысячи долларов США, оборудование для проведения банковских операций, а также банковские карты.
В настоящее время решается вопрос об избрании всем фигурантам меры пресечения.
