На Ставрополье завершено расследование уголовного дела о серии кредитных афер на 87 млн рублей
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела о серии мошенничеств в сфере кредитования и легализации криминальных доходов. Перед судом предстанут 20 человек в возрасте от 23 до 62 лет, в том числе девять женщин. Следствие определило роль каждого из них и предъявило обвинения в соответствии со степенью участия в противоправных деяниях.
Согласно материалам уголовного дела, 40-летний житель Ростова-на-Дону в период с ноября 2023 по июнь 2024 года организовал преступную группу и вовлёк в неё сообщников из различных регионов страны, включая двоих ставропольцев. Лидер и пятеро его подельников из числа знакомых и граждан, привлечённых по объявлениям в сети Интернет, находили людей без постоянного заработка, которым предлагали поучаствовать в аферах. Злоумышленники фиктивно регистрировали согласившихся в качестве индивидуальных предпринимателей и открывали на них банковские счета.
Для одобрения кредитов фигуранты создавали видимость активной коммерческой деятельности: использовали вымышленные легенды о деятельности заёмщиков и многократно переводили одни и те же средства между расчётными счетами. Затем через мобильные приложения они оформляли потребительские и автокредиты, а также займы на развитие бизнеса. Полученные финансы мошенники обналичивали и распределяли между всеми соучастниками.
Действуя подобным образом, с марта по июнь 2024 года обвиняемые совершили не менее 20 эпизодов хищения денежных средств. От действий аферистов пострадали кредитные организации из Москвы, Московской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Чеченской Республики и Республики Северная Осетия – Алания. Общая сумма причинённого ущерба превысила 87 млн рублей.
Кроме того, следствием установлено, что в мае 2024 года организатор преступной группы приобрёл автомобиль Chevrolet Camaro стоимостью 2,8 млн рублей. Оплата транспортного средства была произведена по безналичному расчёту из похищенных денег. С целью придания сделке законного вида он зарегистрировал иномарку на своего отца, который не был осведомлён о противоправной деятельности сына. В связи с этим действия лидера по отмыванию нелегального дохода, были выделены в отдельное производство
Преступную группу разоблачили сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Ставропольского края. Задержания проходили в нескольких регионах страны с марта прошлого года по июнь текущего.
На период следствия организатору и пяти его ближайшим сообщникам судом была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Остальные участники схемы, выступавшие в роли подставных заёмщиков, находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.
Читайте также
