На Ставрополье осудят пятерых аферистов, похитивших миллионы рублей под видом инвестиций в стройку НПЗ
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 55-летнего жителя краевого центра и четверых его сообщников, причастных к серии мошенничеств под видом инвестиций в сфере нефтепереработки.
В ходе следствия установлено, что с 2019 по 2023 год подельники, действуя в составе организованной группы, разработали изощрённую схему по хищению сбережений у граждан: злоумышленники заманивали жертв под предлогом выгодных вложений в постройку нефтеперерабатывающего завода. Организатором выступил на тот момент действующий генеральный директор одного из НПЗ Будённовского округа. Его статус позволял ему легально представлять предприятие и для убедительности демонстрировать потенциальным клиентам реальную производственную площадку.
Главарь разрабатывал стратегию, координировал действия соучастников, готовил фиктивные бумаги и забирал основную долю прибыли. Исполнители тем временем подыскивали инвесторов, принимали наличные средства и оформляли долговые расписки, создавая ложную видимость гражданско-правовых отношений, а также рассказывали потерпевшим о необходимости срочных финансовых вливаний, обещая высокие дивиденды и долю в бизнесе.
Сразу после получения денег сообщники выдавали акционерам документы о займе, что изначально затрудняло доказывание их преступного умысла. Разумеется, никаких выплат вкладчики так и не дождались, в состав учредителей никто включён не был, а на законные требования вернуть активы следовали пустые разговоры или же игнорирование.
Всего сыщики зафиксировали пять криминальных фактов, связанных с инвестициями в нефтяную промышленность. Самую крупную сумму аферисты похитили у местного предпринимателя, который поверил в скорый запуск новой линии нефтепереработки и отдал свыше 32 миллионов рублей. Другой обманутый мужчина вносил платежи частями почти год, лишившись в итоге 11 миллионов рублей. Ещё в одном случае жертвой обмана стала семейная пара: супруг вложил более 18 миллионов рублей, а затем по его рекомендации ещё 8 миллионов рублей передала его жена.
Помимо этого, в 2019 году один из соучастников забрал у знакомого 1,8 миллиона рублей якобы на развитие бизнеса. Спустя три года он вместе с приятелем выманил у этой же жертвы ещё 30 миллионов рублей под предлогом помощи в покупке земельного участка в Севастополе.
Противоправная деятельность участников организованной группы была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска краевого ГУ МВД России. В общей сложности совокупный ущерб, причинённый пятерым потерпевшим, превысил 102 миллиона рублей. Для обеспечения возмещения данных потерь по ходатайству следствия на имущество фигурантов стоимостью порядка 90 миллионов рублей, включая само предприятие и автотранспорт, судом наложен арест.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
Читайте также
