На Сахалине застройщице, обвиняемой в обмане 47 дольщиков, вменяется также отмывание 24 млн рублей
Следственное управление УМВД России по Сахалинской области выделило в отдельное производство материалы уголовного дела о легализации денежных средств, полученных преступным путём, в отношении руководителя строительной компании из Южно-Сахалинска. Ранее ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере долевого строительства.
Противоправную деятельность застройщицы пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского Главка в ноябре 2025 года. Как ранее на нашем сайте сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигурантка заключила с гражданами договоры подряда на возведение жилых домов в одном из дачных некоммерческих товариществ Южно-Сахалинска. Получив от клиентов стопроцентную предоплату, женщина взятые на себя обязательства не выполнила. На момент задержания было известно о 33 эпизодах преступных деяний злоумышленницы.
В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установлено, что жертвами обмана стали 47 человек. Многие из них – молодые семейные пары, которые вложили в строительство жилья средства материнского капитала, взяли «дальневосточную» ипотеку и потребительские кредиты. Общий ущерб превысил 200 миллионов рублей.
При проведении дальнейших оперативных и следственных действий полицейские уличили фигурантку в отмывании преступных доходов. Чтобы скрыть криминальное происхождение денег, она совершила ряд финансовых операций и сделок с недвижимостью. Общая сумма легализованных денежных средств составила около 24 миллионов рублей. Эти активы использовались для расчётов по договорам купли-продажи недвижимости, включая земельные участки и жилые дома на территории Южно-Сахалинска и Анивского района, которые обвиняемая оформляла как на себя, так и на родственников либо третьих лиц. На основании дополнительно выявленных фактов возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Для возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемой и ее родственников на сумму 85 миллионов рублей. Под санкции попали шесть земельных участков, два жилых дома, включая коттедж рыночной стоимостью 30 миллионов рублей, а также офис и автомобили, один из которых оформлен на стороннее лицо. Кроме того, активы арестовали у матери и бывшего супруга фигурантки. В ходе обысков правоохранители также изъяли драгоценности и бытовую технику.
В настоящее время следствие вышло на завершающий этап. Обвиняемая всё это время находится под домашним арестом. По совокупности обвинений ей может грозить наказание до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, признанного предметом легализации.
