Крупную финансовую аферу выявили рязанские полицейские
Сотрудники Следственного управления УМВД России по Рязанской области расследуют уголовное дело в отношение группы лиц, подозреваемых в организации фиктивных сделок и незаконных банковских операций.
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области выявили, что прошлом в году в региональные банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату закупок стройматериалов и проведения ремонтных работ, которые фактически не осуществлялись. При этом денежные средства за эти товары и услуги переводились на счета предпринимателей, а затем - обналичивались.
В ходе проверки сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области установили, что к организации незаконной банковской деятельности причастны трое жителей Рязанского региона в возрасте от 32 до 50 лет. По предварительной информации, эти люди, действуя организованной группой, через подконтрольные фирмы проводили фиктивные сделки, в результате чего за вознаграждение в 10% от суммы каждой транзакции обналичивали денежные средства.
Полицейские провели обыски в офисах и в арендованной для противоправной деятельности квартире в Рязани, изъяли финансовую документацию, печати фиктивных фирм. В настоящее время установлено, что злоумышленники причастны к обналичиванию 15 миллионов рублей.
В отношении троих жителей региона возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершённая организованной группой незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Расследование продолжается.
