В Ростовской области следователями региональной полиции завершено расследование уголовного дела о преступлениях при строительстве жилых домов
«Следователями Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух жителей региона. Они обвиняются в мошенничестве и легализации криминальных доходов в особо крупном размере.
По версии следствия, злоумышленники действовали в составе организованной группы в течение 2023 и 2024 годов. От имени коммерческого предприятия они заключили с гражданами из нескольких регионов России договоры на строительство жилых домов, пообещав возвести их в кратчайшие сроки. В связи с этим многие потерпевшие оформили ипотечные кредиты. Однако, получив предоплату, взятые на себя обязательства аферисты не выполнили.
Ущерб от 305 эпизодов противоправной деятельности составил свыше 1 млрд рублей. Часть этих средств была легализована через перечисление на счета третьих лиц и дальнейшее обналичивание, а также путем приобретения дорогостоящей недвижимости.
В декабре минувшего года полицейскими были задержаны двое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один предполагаемый соучастник объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
В рамках расследования допрошены 463 потерпевших и свидетеля, проведено 340 судебных экспертиз, проведено более 350 выемок и обысков. В качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба по ходатайству следователей наложен арест на 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, которые принадлежат обвиняемым и их родственникам.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Ростовской области. После утверждения обвинительного заключения они будут переданы в суд для рассмотрения по существу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
