Ирина Волк: В столице полицейские пресекли незаконный вывод денежных средств за границу
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с представителями Шереметьевской таможни пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу.
«Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации.
За пределы страны выведено свыше одного миллиона евро», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативниками совместно с коллегами из ФТС России проведено 13 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ. Двум фигурантам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
«Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности, а также изобличение соучастников криминальной схемы, продолжаются», - добавила Ирина Волк.
Читайте также
