Ирина Волк: Следователем УМВД России по городу Твери окончено расследование уголовного дела о межрегиональной финансовой пирамиде
«Следователем СУ МВД России по городу Твери окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Пермского края. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации криминальных доходов», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в 2016 году злоумышленник создал кредитно-потребительский кооператив с подразделениями в городах Тверь, Рязань, Ижевск, Томск, Ярославль, Чебоксары, Курск, Кемерово и Прокопьевск Кемеровской области. Он организовал рекламную кампанию, убеждая граждан в том, что ведет активную и высокодоходную инвестиционную деятельность в сферах строительства и выдачи займов под высокие проценты. Однако на самом деле организация указанными направлениями не занималась и действовала по принципу финансовой пирамиды.
«С 2016 по 2021 год клиенты вложили в кооператив более 385 млн рублей, которые были похищены. Для обезличивания вкладов и облегчения их последующей легализации деньги принимали исключительно в наличной форме. Потерпевшими стали 692 человека из нескольких регионов России, в основном пожилые люди.
По ходатайству следователя наложен арест на имущество фигуранта стоимостью свыше 16 млн рублей. Ему было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 УК РФ», – уточнила Ирина Волк.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
